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永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十九次会议决议公告
信息来源:吐鲁信息门户网     阅读次数:4636    发布时间:2019-11-01 09:06:10

证券代码:600157证券缩写:永泰能源公告编号。:Pro 2019-092

永泰能源有限公司

第十届董事会第五十九次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十九次会议通知于2019年10月8日以书面和电子邮件形式发出。会议于2019年10月11日以通讯方式召开。应当有8名董事参加投票,8名董事实际参加投票。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议表决后,以下提案获得一致审议和通过:

一、关于江苏华辰电力集团有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案被审议通过。

董事会同意本公司全资子公司张家港华星电力有限公司(以下简称“张家港华星电力”)向上海电气金融租赁有限公司申请4.1亿元的融资租赁,期限不超过7年。本公司全资拥有的江苏华辰电力集团有限公司、本公司控股的张家港沙洲电力有限公司和江苏华兴热电有限公司(以下简称“江苏华兴热电”)提供连带责任保证。张家港华兴电力持有江苏华兴热电80%的股权,张家港华兴电力持有可质押一期发电机电费30%的股权,以及江苏华兴热电80%的应收账款。同时,张家港华兴电力按土地使用权和房屋所有权的顺序提供担保。这一保证得到张家港华兴电力的支持。具体业务、担保和质押(抵押)的内容和方式以签订的相关合同内容为准。

二.丹阳华海电力有限公司向丹阳天宫惠农农村小额信贷有限公司申请贷款的议案

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案被审议通过。

董事会同意公司控股公司丹阳华海电力有限公司(以下简称“丹阳华海”)向丹阳天宫惠农农村小额贷款有限公司申请追加金额不超过1500万元、期限不超过一年的贷款,为丹阳华海下的土地使用权提供抵押。具体业务和抵押的内容和方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《公司与其控股(控制)企业之间及控股(控制)企业之间担保议案》,上述议案经董事会批准后即可实施。

永泰能源有限公司

董事会

2010年10月12日

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